Recouvrement international d'actifs, anti-corruption, procédures complexes en matière civile, pénale et d'entraide, droit international des affaires.
Fondateur de l’Etude en 1978, Enrico Monfrini est Conseil auprès de l’Etude depuis le début de 2015.
Après une expérience professionnelle auprès de deux Etudes d’avocats genevoises de premier ordre, Enrico Monfrini a fondé l’Etude en 1978, où il a pratiqué le droit international des affaires et les procédures civiles et pénales complexes, ainsi que l’arbitrage international.
Depuis 1999, il est mondialement reconnu pour son activité de recouvrement d’actifs pour le compte d’Etats étrangers victimes de kleptocratie. Il a ainsi représenté une dizaine d’Etats et a permis le recouvrement de plus de 2 milliards de dollars US issus de la corruption et de détournements de fonds publics.
Il a été invité par la Banque Mondiale et l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime pour siéger dans le comité d’experts ‘Friends of StAR’ dans le contexte de leur initiative Stolen Assets Recovery, ainsi que dans le comité d’experts pour la rédaction du Guide Technique de la Convention des Nations Unies contre la Corruption. Il a régulièrement participé aux Séminaires de Lausanne, organisés par le Département Fédéral des Affaires Etrangères, destinés à former les représentants d’autorités étrangères au recouvrement international d’actifs.
Enrico Monfrini a également agi pour des particuliers et des sociétés victimes d’escroquerie ou de gestion déloyale.
Recommandations
Enrico Monfrini est reconnu depuis plusieurs années par Who’s Who Legal dans le domaine du recouvrement d’actifs : renowned for his “remarkable abilities” and is famed for his “strategic acumen” in cases involving the pursuit of assets illegally obtained by former heads of state. Legendary litigator Enrico Monfrini is one of Switzerland’s most eminent names in the field of asset recovery, with 40 years’ experience in complex domestic and international civil and criminal proceedings. (The International Who’s Who of Asset Recovery Lawyers, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 et 2012).
Selon Chambers Europe 2016, Enrico Monfrini earns admiration for his expertise in this area, with sources commenting that: "He is thorough, flexible, knowledgeable and courageous - the essential qualities you want in a lawyer." He has expert knowledge of assisting foreign governments with asset recovery matters.
Enrico Monfrini est désormais Conseil au sein de l’Etude dans le cadre de procédures internationales complexes, en particulier la recherche et le recouvrement international d’actifs pour le compte d’Etats étrangers.
Enrico Monfrini continue d’être consulté en matière de droit international des affaires et en droit de l’art.
L’État requérant lésé par l’organisation criminelle : L’exemple des cas Abacha et Duvalier, Etat de droit et confiscation internationale, Edis, Genève, 2010 (co-auteur)
The Abacha Case, Recovering Stolen Assets, Peter Lang, Berne, 2008 (co-auteur)
